一、審計委員會成員資料
| 成員
| 姓名
| 現職
| 主要學歷
| 備註
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|---|
| 召集人
| 王泊翰
| 詳崴聯合會計師事務所所長
| 國立中山大學企管系碩士
| 獨立董事
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| 委員
| 陳家榮
| 成功大學資源工程系名譽教授
| 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士
| 獨立董事
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| 委員
| 彭台光
| 義守大學管理學院兼任教授
| 美國德州理工大學管理博士
| 獨立董事
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二、審計委員會職責
| 1. |
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度之審查。
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| 2. |
內部控制制度有效性之考核。
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| 3. |
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為之處理程序之審查。
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| 4. |
涉及董事自身利害關係之事項之評議。
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| 5. |
重大之資產或衍生性商品交易案之審核。
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| 6. |
重大之資金貸與、背書或提供保證案之審核。
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| 7. |
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券案之審核。
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| 8. |
簽證會計師之委任、解任或報酬案之評核。
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| 9. |
財務、會計或內部稽核主管之任免案之評核。
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| 10. |
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告之審查。
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三、審計委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自109.6.23股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。
110年度審計委員會開會6次，獨立董事出列席情形如下：
(110.01.01~110.12.31)
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備 註 |
| 獨立董事
| 王泊翰(召集人)
| 6
| 0
| 100
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| 獨立董事
| 陳家榮
| 6
| 0
| 100
|
|
| 獨立董事
| 彭台光
| 6
| 0
| 100
|
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| 董事會日期、期別
| 議案內容
| 董事會決議結果
| 審計委員會決議結果
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|---|
| 110.02.25第10屆第6次董事會 |
討論事項第1案：本公司109年度營業報告書及財務報告。 |
全體出席董事同意通過 |
110.02.25第10屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第3案：擬具本公司109年度盈餘分配案。 |
全體出席董事同意通過 |
110.02.25第10屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬具本公司109年度「內部控制制度聲明書」。 |
全體出席董事同意通過 |
110.02.25第10屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第7案：擬修訂本公司「內部控制制度手冊」部分條文。 |
全體出席董事同意通過 |
110.02.25第10屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第11案：擬於新台幣2,000萬元額度內投資牧陽能控股份有限公司。 |
全體出席董事同意通過 |
110.02.25第10屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 110.03.22第10屆第7次董事會 |
討論事項第1案：為因應本公司長遠之發展及規劃，擬購置高雄市林園區特種工業區工業用地約5,774坪，以每坪新台幣約8.5萬元購置。 |
全體出席董事同意通過 |
110.03.22第10屆董事會審計委員會第5次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 110.04.28第10屆第8次董事會 |
討論事項第1案：擬變更簽證會計師，由劉裕祥、許瑞軒會計師更換為劉裕祥、王兆群會計師。 |
全體出席董事同意通過 |
110.04.28第10屆董事會審計委員會第6次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第2案：擬捐贈中鋼集團教育基金會新台幣10萬元。 |
全體出席董事同意通過 |
110.04.28第10屆董事會審計委員會第6次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬處分本公司轉投資武漢華德環保工程技術有限公司股權。 |
全體出席董事同意通過 |
110.04.28第10屆董事會審計委員會第6次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 110.07.28第10屆第10次董事會 |
討論事項第3案：本公司主任稽核陳瑞源將自110年11月1日起歸建中鋼公司，所遺職缺擬由陳峙儒君接任。 |
全體出席董事同意通過 |
110.07.28第10屆董事會審計委員會第7次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 報告事項第5案:本公司110年第2季財務報告。 |
洽悉 |
| 110.09.29第10屆第11次董事會 |
討論事項第4案：擬處分本公司轉投資宇威材料科技股份有限公司股權。 |
全體出席董事同意通過 |
110.09.29第10屆董事會審計委員會第8次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 110.11.02第10屆第12次董事會 |
報告事項第5案:本公司110年第3季財務報告。 |
洽悉 |
110.11.02第10屆董事會審計委員會第9次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬修訂本公司「內部控制制度手冊」部分條文。 |
全體出席董事同意通過 |
110.11.02第10屆董事會審計委員會第9次會議：全體出席委員同意通過。 |
