一、審計委員會成員資料
| 成員
| 姓名
| 現職
| 主要學歷
| 備註
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|---|
| 召集人
| 王泊翰
| 詳崴聯合會計師事務所所長
| 國立中山大學企管系碩士
| 獨立董事
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| 委員
| 陳家榮
| 成功大學資源工程系名譽教授
| 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士
| 獨立董事
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| 委員
| 彭台光
| 義守大學管理學院兼任教授
| 美國德州理工大學管理博士
| 獨立董事
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二、審計委員會職責
| 1. |
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度之審查。
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| 2. |
內部控制制度有效性之考核。
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| 3. |
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為之處理程序之審查。
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| 4. |
涉及董事自身利害關係之事項之評議。
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| 5. |
重大之資產或衍生性商品交易案之審核。
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| 6. |
重大之資金貸與、背書或提供保證案之審核。
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| 7. |
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券案之審核。
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| 8. |
簽證會計師之委任、解任或報酬案之評核。
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| 9. |
財務、會計或內部稽核主管之任免案之評核。
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| 10. |
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告之審查。
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| 11. |
其他公司或主管機關規定之重大事項。
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三、審計委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自2020.6.23股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。
2023年度審計委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備 註 |
| 獨立董事
| 王泊翰(召集人)
| 5
| 0
| 100
| 無
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| 獨立董事
| 陳家榮
| 5
| 0
| 100
| 無
|
| 獨立董事
| 彭台光
| 3
| 2
| 60
| 無
|
| 董事會日期、期別
| 議案內容
| 董事會決議結果
| 審計委員會決議結果
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|---|
| 2023.02.21第10屆第21次董事會 |
討論事項第1案：本公司2022年度營業報告書及財務報告。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.02.21第10屆董事會審計委員會第15次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第3案：擬具本公司2022年度盈餘分配案。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.02.21第10屆董事會審計委員會第15次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬具本公司2022年度「內部控制制度聲明書」。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.02.21第10屆董事會審計委員會第15次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第5案：擬變更簽證會計師，由劉裕祥、王兆群會計師更換為郭麗園、王兆群會計師。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.02.21第10屆董事會審計委員會第15次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第6案：簽證會計師公費調整。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.02.21第10屆董事會審計委員會第15次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2023.05.03第10屆第22次董事會 |
討論事項第1案：本公司2023年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.05.03第10屆董事會審計委員會第16次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第2案：擬捐贈中鋼集團教育基金會新台幣25萬元。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.05.03第10屆董事會審計委員會第16次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2023.08.02第11屆第2次董事會 |
討論事項第1案：本公司2023年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告擬搞版。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.08.02第11屆董事會審計委員會第1次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2023.11.01第11屆第3次董事會 |
討論事項第1案：本公司2023年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.11.01第11屆董事會審計委員會第2次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2023.12.27第11屆第4次董事會 |
報告事項第5案：企業永續發展執行情形-2023年風險管控措施。 |
全體出席董事同意通過 |
2023.12.27第11屆董事會審計委員會第4次會議：全體出席委員提出多項關於中宇公司風險預防、辨識及措施之建議及見解，以期公司更完善管控各項風險。。 |
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