公司治理 > 公司治理單位與運作
本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於2020年3月19日董事會通過設置公司治理主管，由具備公開發行公司財務、股務主管級工作經驗達5年以上之管理部門副總經理胡立明擔任，其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需資料」、「協助董事遵循法令」、「向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果」、「辦理董事異動相關事宜」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。
公司治理業務執行重點
本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理事務外，亦依據財會處及人資處之權責負責以下公司治理相關業務之執行：
| 1. | 董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事先提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。 |
|---|---|
| 2. | 安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或內部其他單位之溝通會議，以利獨立董事執行業務。 |
| 3. | 提供新當選之董事「宣導手冊」等資料，以協助董事就任及遵循法令；另協助董事完成年度進修課程。 |
| 4. | 配合公司治理相關之法令修訂，修正本公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。 |
| 5. | 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並辦理修訂章程或董事改選等變更登記事務。 |
| 6. | 依本公司訂定之「董事會績效評估辦法」每年對董事會及功能性委員會進行內部績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構執行外部評估一次。 |
| 7. | 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 |
| 8. | 辦理董事異動相關事宜。 |
公司治理主管進修情形
| 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 | 2020.05.27 | 12.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 氣候變遷與TCFD | 2020.08.03 | 3.0 |
| 證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧的原理與應用 | 2021.01.29 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 以風險角度看企業永續治理—從公司治理到ESG | 2021.05.07 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施 | 2022.05.31 | 3.0 |
| 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2022.07.27 | 2.0 |
| 台灣投資人關係協會 | 企業永續風險與機會 | 2022.08.21 | 3.0 |
| 財團法人保險事業發展中心 | ESG永續發展趨勢及落實責任投資 | 2022.09.19 | 3.0 |
| 台灣投資人關係協會 | 董監事重要之民刑事責任與案例研討 | 2022.11.08 | 3.0 |
| 臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 2023.05.22 | 3.0 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 商業訴訟與爭端解決實務探討 | 2023.06.02 | 3.0 |
| 台灣投資人關係協會 | 從實際案例洞察公司舞弊風險與預防對策 | 2023.08.11 | 3.0 |
| 台灣投資人關係協會 | 淨零碳排跨域管理實務 | 2023.11.27 | 3.0 |