董事多元化政策落實情形

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董事會專業性、獨立性

本公司訂有「董事選舉辦法」明訂董事之選任採行「候選人提名制度」,所有董事候選人提名及獨立董事資格審查由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事宜納入多元化理念,包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等二大面向。並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化
董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
具體管理目標及目前落實情形

本公司現任董事會由11位董事組成,具員工身份之董事占比為9%,獨立董事占比為27%任期年資皆在9年以下,女性董事占比為18%,2位董事年齡在71~75歲,5位董事年齡在61~70歲,2位董事在51~60歲,2位董事在41~50歲,成員皆具備產業經驗及專業能力。衡諸本公司第十一屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事),整體具備經營管理、領導決策、產業知識、風險管理等能力;其中擁有工程管理實務經驗者為謝英斌、李志豐、陳守道、楊楨;擅長於企業管理者有王錫欽、郭毓倫、林柏年、彭台光;具備會計或財務專業能力者為劉秀美、王泊翰;具有資源工程之專業知識者為陳家榮,充分落實董事會成員多元化目標,對本公司業務及財務各方面更是指點良多。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標,目前董事會成員男性占82%(9位),女性董事占比為18%(2位),未來將盡力增加女性董事席次,以達成目標。
相關落實情形如下表:

多元化
核心
項目
董事
姓名
基本組成 產業經驗及專業能力
性別 兼任
本公司
員工
年齡分布 獨立董事任期年資 經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
行銷 資訊
科技
50
以下
51
至60
60
以上
3年
以下
4至
8年
9年
以上
董事長謝英斌 V V V V
董事王錫欽 V V V V V
董事李志豐 V V V V V
董事陳守道 V V V V
董事楊   禎 V V V V V
董事劉秀美 V V V V V
董事郭毓倫 V V V V V
董事林柏年 V V V V V
獨立董事陳家榮 V V V V V
獨立董事王泊翰 V V V V V
獨立董事彭台光 V V V V V