董事多元化政策落實情形

董事會專業性、獨立性

本公司訂有「董事選舉辦法」明訂董事之選任採行「候選人提名制度」，所有董事候選人提名及獨立董事資格審查由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜納入多元化理念，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業知識技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）等二大面向。並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事多元化

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

具體管理目標及目前落實情形

本公司現任董事會由11位董事組成，具員工身份之董事占比為9%，獨立董事占比為27%任期年資皆在9年以下，女性董事占比為18%，2位董事年齡在71~75歲，5位董事年齡在61~70歲，2位董事在51~60歲，2位董事在41~50歲，成員皆具備產業經驗及專業能力。衡諸本公司第十一屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備經營管理、領導決策、產業知識、風險管理等能力；其中擁有工程管理實務經驗者為謝英斌、李志豐、陳守道、楊楨；擅長於企業管理者有黃建智、郭毓倫、林柏年、彭台光；具備會計或財務專業能力者為劉秀美、王泊翰；具有資源工程之專業知識者為陳家榮，充分落實董事會成員多元化目標，對本公司業務及財務各方面更是指點良多。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占82%(9位)，女性董事占比為18%(2位)，規劃於下屆董事改選時再增加1~2名女性董事席次，以達成目標。
相關落實情形如下表：