董事會專業性、獨立性
本公司訂有「董事選舉辦法」明訂董事之選任採行「候選人提名制度」,所有董事候選人提名及獨立董事資格審查由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事宜納入多元化理念,包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)以及專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等二大面向。並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事多元化
董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

具體管理目標及目前落實情形
本公司現任董事會由11位董事組成,具員工身份之董事占比為9%,獨立董事占比為27%任期年資皆在9年以下,女性董事占比為18%,7位董事年齡在61~70歲,2位董事在51~60歲,2位董事在41~50歲,成員皆具備產業經驗及專業能力。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。相關落實情形如下表:
多元化
核心 項目 董事
姓名 | 基本組成 | 產業經驗及專業能力 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 兼任 本公司 員工 | 年齡分布 | 獨立董事任期年資 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 財務 會計 | 行銷 | 資訊 科技 | |||||
50 以下 | 51 至60 | 60 以上 | 3年 以下 | 4至 8年 | 9年 以上 | |||||||||
董事長陳震江 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事翁朝棟 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事王錫欽 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事李志豐 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事楊 禎 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事劉秀美 | 女 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事郭毓倫 | 女 | V | V | V | V | V | ||||||||
董事陳贊仁 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
獨立董事陳家榮 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
獨立董事王泊翰 | 男 | V | V | V | V | V | ||||||||
獨立董事彭台光 | 男 | V | V | V | V | V |