審計委員會運作情形

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一、審計委員會成員資料
成員 姓名 現職 主要學歷 備註
召集人 王泊翰 詳崴聯合會計師事務所所長 國立中山大學企管系碩士 獨立董事
委員 陳家榮 成功大學資源工程系名譽教授 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士 獨立董事
委員 彭台光 義守大學管理學院兼任教授 美國德州理工大學管理博士 獨立董事

二、審計委員會職責
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度之審查。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為之處理程序之審查。
4. 涉及董事自身利害關係之事項之評議。
5. 重大之資產或衍生性商品交易案之審核。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證案之審核。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券案之審核。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬案之評核。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免案之評核。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告之審查。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、審計委員會運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。自2020.6.23股東會全面改選董事會後,原監察人制度由審計委員會取代。 2022年度審計委員會開會5次,獨立董事出列席情形如下:

(2022.01.01~2022.12.31)

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備 註
獨立董事 王泊翰(召集人) 5 0 100 2020.06.23就任
獨立董事 陳家榮 5 0 100 2020.06.23就任
獨立董事 彭台光 5 0 100 2020.06.23就任

董事會日期、期別 議案內容 董事會決議結果 審計委員會決議結果
2022.02.23第10屆第14次董事會 討論事項第1案:本公司2021年度營業報告書及財務報告。 全體出席董事同意通過 2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第3案:擬具本公司2021年度盈餘分配案。 全體出席董事同意通過 2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第4案:擬具本公司2021年度「內部控制制度聲明書」。 全體出席董事同意通過 2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第8案:擬承租中鋼「原中鋼構第一行政大樓及機房」一樓部分區域。 全體出席董事同意通過 2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議:全體出席委員同意通過。
2022.05.03第10屆第15次董事會 討論事項第1案:本公司2022年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 全體出席董事同意通過 2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第3案:擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 全體出席董事同意通過 2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第4案:擬捐贈中鋼集團教育基金會新台幣15萬元。 全體出席董事同意通過 2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議:全體出席委員同意通過。
討論事項第6案:擬於新台幣11,760萬元額度內投資儲能系統。 全體出席董事同意通過 2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議:全體出席委員同意通過。
2022.08.02第10屆第17次董事會 討論事項第1案:本公司2022年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 全體出席董事同意通過 2022.08.02第10屆董事會審計委員會第12次會議:全體出席委員同意通過。
2022.11.03第10屆第19次董事會 討論事項第1案:本公司2022年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 全體出席董事同意通過 2022.11.03第10屆董事會審計委員會第13次會議:全體出席委員同意通過。
2022.12.19第10屆第20次董事會 討論事項第5案:本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約。 全體出席董事同意通過 2022.12.19第10屆董事會審計委員會第14次會議:全體出席委員同意通過。