一、審計委員會成員資料
| 成員
| 姓名
| 現職
| 主要學歷
| 備註
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|---|
| 召集人
| 王泊翰
| 詳崴聯合會計師事務所所長
| 國立中山大學企管系碩士
| 獨立董事
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| 委員
| 陳家榮
| 成功大學資源工程系名譽教授
| 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士
| 獨立董事
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| 委員
| 彭台光
| 義守大學管理學院兼任教授
| 美國德州理工大學管理博士
| 獨立董事
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二、審計委員會職責
| 1. |
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度之審查。
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| 2. |
內部控制制度有效性之考核。
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| 3. |
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證等重大財務業務行為之處理程序之審查。
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| 4. |
涉及董事自身利害關係之事項之評議。
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| 5. |
重大之資產或衍生性商品交易案之審核。
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| 6. |
重大之資金貸與、背書或提供保證案之審核。
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| 7. |
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券案之審核。
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| 8. |
簽證會計師之委任、解任或報酬案之評核。
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| 9. |
財務、會計或內部稽核主管之任免案之評核。
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| 10. |
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告之審查。
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| 11. |
其他公司或主管機關規定之重大事項。
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三、審計委員會運作情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。自2020.6.23股東會全面改選董事會後，原監察人制度由審計委員會取代。
2022年度審計委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備 註 |
| 獨立董事
| 王泊翰(召集人)
| 5
| 0
| 100
| 2020.06.23就任
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| 獨立董事
| 陳家榮
| 5
| 0
| 100
| 2020.06.23就任
|
| 獨立董事
| 彭台光
| 5
| 0
| 100
| 2020.06.23就任
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| 董事會日期、期別
| 議案內容
| 董事會決議結果
| 審計委員會決議結果
|
|---|
| 2022.02.23第10屆第14次董事會 |
討論事項第1案：本公司2021年度營業報告書及財務報告。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第3案：擬具本公司2021年度盈餘分配案。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬具本公司2021年度「內部控制制度聲明書」。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第8案：擬承租中鋼「原中鋼構第一行政大樓及機房」一樓部分區域。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.02.23第10屆董事會審計委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.05.03第10屆第15次董事會 |
討論事項第1案：本公司2022年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第3案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第4案：擬捐贈中鋼集團教育基金會新台幣15萬元。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 討論事項第6案：擬於新台幣11,760萬元額度內投資儲能系統。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.05.03第10屆董事會審計委員會第11次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.08.02第10屆第17次董事會 |
討論事項第1案：本公司2022年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.08.02第10屆董事會審計委員會第12次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.11.03第10屆第19次董事會 |
討論事項第1案：本公司2022年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.11.03第10屆董事會審計委員會第13次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.12.19第10屆第20次董事會 |
討論事項第5案：本公司承租中鋼總部大樓辦公室合約到期擬續約。 |
全體出席董事同意通過 |
2022.12.19第10屆董事會審計委員會第14次會議：全體出席委員同意通過。 |
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