一、薪資報酬委員會成員資料
| 成員 |
姓名 |
現職 |
主要學歷 |
備註 |
| 召集人
| 陳家榮
| 成功大學資源工程系名譽教授
| 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士
| 獨立董事
|
| 委員
| 王泊翰
| 詳崴聯合會計師事務所所長
| 國立中山大學企管系碩士
| 獨立董事
|
| 委員
| 彭台光
| 義守大學管理學院兼任教授
| 美國德州理工大學管理博士
| 獨立董事
|
二、薪資報酬委員會職責
| 1. |
訂定董事長、總經理及副總經理績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現。
|
| 2. |
訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標準與結構。
|
| 3. |
定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬（含董事之車馬費）。
|
三、薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。
2023年度薪資報酬委員會開會4次，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備 註 |
| 獨立董事
| 陳家榮(召集人)
| 4
| 0
| 100
| 無
|
| 獨立董事
| 王泊翰
| 4
| 0
| 100
| 無
|
| 獨立董事
| 彭台光
| 2
| 2
| 50
| 無
|
| 董事會日期、期別
| 議案內容
| 董事會決議結果
| 薪酬委員會決議結果
|
|---|
| 2023.02.21第10屆第21次董事會
| 討論事項第2案：擬提報2022年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.02.21第10屆董事會薪酬委員會第9次會議：全體出席委員同意通過。
|
| 2023.05.03第10屆第22次董事會
| 討論事項第4案：2022年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.05.03第10屆董事會薪酬委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。
|
| 討論事項第5案：核發本公司董事長、總經理、副總經理績效獎金案。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.05.03第10屆董事會薪酬委員會第10次會議：全體出席委員同意通過。
|
| 2023.08.02第11屆第2次董事會
| 討論事項第2案：本公司總經理及副總經理112年度經營績效評核項目。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.08.02第11屆董事會薪酬委員會第1次會議：全體出席委員同意通過。
|
| 討論事項第3案：核發本公司董事長、總經理、副總經理酬勞分派案。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.08.02第11屆董事會薪酬委員會第1次會議：全體出席委員同意通過。
|
| 2023.12.27第11屆第4次董事會
| 討論事項第3案：本公司董事長、總經理、管理部門副總經理、工程部門副總經理調薪案。
| 全體出席董事同意通過
| 2023.12.27第11屆董事會薪酬委員會第2次會議：全體出席委員同意通過。
|
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