一、薪資報酬委員會成員資料
成員 | 姓名 | 現職 | 主要學歷 | 備註 |
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召集人 | 陳家榮 | 成功大學資源工程系名譽教授 | 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士 | 獨立董事 |
委員 | 王泊翰 | 詳崴聯合會計師事務所所長 | 國立中山大學企管系碩士 | 獨立董事 |
委員 | 彭台光 | 義守大學管理學院兼任教授 | 美國德州理工大學管理博士 | 獨立董事 |
二、薪資報酬委員會職責
1. | 訂定董事長、總經理及副總經理績效評估之政策、制度,並定期檢討各該人員之績效表現。 |
2. | 訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬(含董事之車馬費)之政策、制度、標準與結構。 |
3. | 定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬(含董事之車馬費)。 |
三、薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開會議二次,並得視需要隨時召開。 2022年薪資報酬委員會開會3次,獨立董事出列席情形如下:
(2022.01.01~2022.12.31)
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備 註 |
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獨立董事 | 陳家榮(召集人) | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
獨立董事 | 王泊翰 | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
獨立董事 | 彭台光 | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
會議日期 | 議案內容 | 議案內容決議情形 |
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2022.02.23第10屆第14次董事會 | 1.討論事項第2案:擬提報2021年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。 2.討論事項第6案:擬調整「薪給管理辦法」之職位薪等表。 | 2022.02.23第10屆董事會薪酬委員會第6次會議:全體出席委員同意通過。 |
2022.08.02第10屆第17次董事會 | 1.討論事項第3案:2021年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。 2.討論事項第4案:茲核發本公司總經理、副總經理酬勞分派案。 3.討論事項第5案:茲核發本公司總經理、副總經理績效獎金案。 4.討論事項第6案:擬訂定本公司管理部門副總經理胡立明君之薪酬。 5.討論事項第7案:擬訂定本公司工程部門副總經理陳建志君之薪酬。 6.討論事項第8案:擬訂定本公司新任董事長之薪酬。 | 2022.08.02第10屆董事會薪酬委員會第7次會議:全體出席委員同意通過。 |
2022.12.19第10屆第20次董事會 | 1.討論事項第3案:擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 2.討論事項第6案:擬調整本公司董事長、總經理、管理部門副總經理、工程部門副總經理之本薪。 | 2022.12.19第10屆董事會薪酬委員會第8次會議:全體出席委員同意通過。 |