薪酬委員會運作情形

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一、薪資報酬委員會成員資料
成員 姓名 現職 主要學歷 備註
召集人 陳家榮 成功大學資源工程系名譽教授 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士 獨立董事
委員 王泊翰 詳崴聯合會計師事務所所長 國立中山大學企管系碩士 獨立董事
委員 彭台光 義守大學管理學院兼任教授 美國德州理工大學管理博士 獨立董事

二、薪資報酬委員會職責
1. 訂定董事長、總經理及副總經理績效評估之政策、制度,並定期檢討各該人員之績效表現。
2. 訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬(含董事之車馬費)之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬(含董事之車馬費)。

三、薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,每年至少召開會議二次,並得視需要隨時召開。 2022年薪資報酬委員會開會3次,獨立董事出列席情形如下:

(2022.01.01~2022.12.31)

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備 註
獨立董事 陳家榮(召集人) 3 0 100 2020.06.23就任
獨立董事 王泊翰 3 0 100 2020.06.23就任
獨立董事 彭台光 3 0 100 2020.06.23就任

會議日期 議案內容 議案內容決議情形
2022.02.23第10屆第14次董事會 1.討論事項第2案:擬提報2021年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
2.討論事項第6案:擬調整「薪給管理辦法」之職位薪等表。
2022.02.23第10屆董事會薪酬委員會第6次會議:全體出席委員同意通過。
2022.08.02第10屆第17次董事會 1.討論事項第3案:2021年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。
2.討論事項第4案:茲核發本公司總經理、副總經理酬勞分派案。
3.討論事項第5案:茲核發本公司總經理、副總經理績效獎金案。
4.討論事項第6案:擬訂定本公司管理部門副總經理胡立明君之薪酬。
5.討論事項第7案:擬訂定本公司工程部門副總經理陳建志君之薪酬。
6.討論事項第8案:擬訂定本公司新任董事長之薪酬。
2022.08.02第10屆董事會薪酬委員會第7次會議:全體出席委員同意通過。
2022.12.19第10屆第20次董事會 1.討論事項第3案:擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
2.討論事項第6案:擬調整本公司董事長、總經理、管理部門副總經理、工程部門副總經理之本薪。
2022.12.19第10屆董事會薪酬委員會第8次會議:全體出席委員同意通過。