公司治理 > 薪酬委員會運作情形
一、薪資報酬委員會成員資料
| 成員 | 姓名 | 現職 | 主要學歷 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳家榮 | 成功大學資源工程系名譽教授 | 美國西維吉尼亞大學資源及能源經濟系博士 | 獨立董事 |
| 委員 | 王泊翰 | 詳崴聯合會計師事務所所長 | 國立中山大學企管系碩士 | 獨立董事 |
| 委員 | 彭台光 | 義守大學管理學院兼任教授 | 美國德州理工大學管理博士 | 獨立董事 |
二、薪資報酬委員會職責
| 1. | 訂定董事長、總經理及副總經理績效評估之政策、制度，並定期檢討各該人員之績效表現。 |
| 2. | 訂定並定期檢討董事、總經理及副總經理薪資報酬（含董事之車馬費）之政策、制度、標準與結構。 |
| 3. | 定期評估並訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬（含董事之車馬費）。 |
三、薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開。 2022年薪資報酬委員會開會3次，獨立董事出列席情形如下：
(2022.01.01~2022.12.31)
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳家榮(召集人) | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
| 獨立董事 | 王泊翰 | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
| 獨立董事 | 彭台光 | 3 | 0 | 100 | 2020.06.23就任 |
| 會議日期 | 議案內容 | 議案內容決議情形 |
|---|---|---|
| 2022.02.23第10屆第14次董事會 | 1.討論事項第2案：擬提報2021年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。 2.討論事項第6案：擬調整「薪給管理辦法」之職位薪等表。 | 2022.02.23第10屆董事會薪酬委員會第6次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.08.02第10屆第17次董事會 | 1.討論事項第3案：2021年度總經理、副總經理績效表現評估與檢討結果。 2.討論事項第4案：茲核發本公司總經理、副總經理酬勞分派案。 3.討論事項第5案：茲核發本公司總經理、副總經理績效獎金案。 4.討論事項第6案：擬訂定本公司管理部門副總經理胡立明君之薪酬。 5.討論事項第7案：擬訂定本公司工程部門副總經理陳建志君之薪酬。 6.討論事項第8案：擬訂定本公司新任董事長之薪酬。 | 2022.08.02第10屆董事會薪酬委員會第7次會議：全體出席委員同意通過。 |
| 2022.12.19第10屆第20次董事會 | 1.討論事項第3案：擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 2.討論事項第6案：擬調整本公司董事長、總經理、管理部門副總經理、工程部門副總經理之本薪。 | 2022.12.19第10屆董事會薪酬委員會第8次會議：全體出席委員同意通過。 |