永續發展委員會運作情形

永續發展委員會運作情形

為實踐永續發展目標，並強化永續治理，本公司於民國114年8月5日第十一屆第十三次董事會通過，將原「企業永續發展委員會」更名為「永續發展委員會」，並改制為董事會功能性委員會，委員共三位成員組成，分別由董事長（謝英斌）、總經理（江永裕）及工程部門副總經理（陳建志）擔任，任期自董事會決議委任之日(114/08/05)起至第十一屆董事任期屆滿止(即115/06/20)，成員資格均符合本委員會所需之具備企業永續專業知識與能力。

一、永續發展委員成員資料

成員	姓名	現職	主要學歷	專業能力
召集人	謝英斌	董事長	中鋼公司企劃部門助理副總經理 國立中山大學企業管理研究所碩士	公司治理 風險管理 永續發展
委員	江永裕	總經理	中國鋼鐵股份有限公司公用設施處處長 國立成功大學電機工程學系	公司治理 風險管理 永續發展
委員	陳建志	工程部門 副總經理	中宇公司工程部門專案協理 國立高雄應用科技大學工業工程管理系	節能減碳 風險管理

二、永續發展委員會職責

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、督導永續資訊揭露事項及審議永續報告書，並提董事會討論。

四、執行風險管理相關事項。

五、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

三、年度執行情形

本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。114年度共開會1次，出席情形如下：

成員	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	謝英斌	1	0	100	無
委員	江永裕	1	0	100	無
委員	陳建志	1	0	100	無
統計期間：114/01/01 ~ 114/12/31

永續發展委員會 日期、期別	議案內容	意見或重大建議項目	永續發展委員會 決議結果
114/12/02 第11屆董事會 永續發展委員會 第1次會議	報告事項第1案：114年ESG永續計畫執行成果。	無表示意見	洽悉。
	報告事項2案：114年利害關係人議合實績。	無表示意見	洽悉。
	討論事項第1案：114年永續報告書重大議題。	無表示意見	全體出席委員同意通過。
	討論事項第2案：114年風險管理評估及因應措施執行情形。	無表示意見	全體出席委員同意通過。
	討論事項第3案：115年風險管理評估及因應措施。	無表示意見	全體出席委員同意通過。
	討論事項第4案：115年ESG永續執行計畫。	無表示意見	全體出席委員同意通過。