中宇環保工程股份有限公司
2023永續報告書

中宇公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司董事經股東會投票選舉產生，依公司法第203條規定，由所得選票代表選舉權最多之董事擔任召集人，召開當屆第一次董事會，會中由所有董事推選非獨立董事一人擔任董事長。本公司第十一屆董事會11名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備經營管理、領導決策、產業知識、風險管理等能力；其中擁有工程管理實務經驗者為陳震江、李志豐、楊楨；擅長於企業管理者有翁朝棟、王錫欽、郭毓倫、林柏年、彭台光；具備會計或財務專業能力者為劉秀美、王泊翰；具有資源工程之專業知識者為翁朝棟、陳家榮，充分落實董事會成員多元化目標，對本公司業務及財務各方面更是指點良多。具員工身份之董事占比為9%，獨立董事占比為27%，3位獨立董事任期年資皆在9年以下，2位董事年齡在71~75歲，5位董事年齡在61~70歲，2位董事在51~60歲，2位董事在41~50歲。

依公司章程規定，董事會每三個月開會一次，必要時得隨時以書面或其他適當方法通知召開，董事會職權如下：

一、 年度經營方針及營業預算之審定。

二、 總經理、副總經理、財會主管、內部稽核主管、顧問任免之核定。

三、 年度營業報告書及財務報告之審定。

四、 有關中宇公司重大財產之抵押、買賣或其他處置方法之核定。

五、 轉投資計畫之核定。

六、 新台幣肆仟萬元以上資本支出之核定。

七、 新台幣肆仟萬元以上之專門技術、專利權之購買或轉讓、以及技術合作契約之核定。

八、 設置及撤裁分支機構之核定。

九、 修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案擬定。

十、 盈餘分派或虧損撥補之議案擬定。

十一、 會計師之委任，解任及報酬之核定。

十二、 中宇公司內部組織及其權責之核定。

十三、 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務行為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之審定或核定。

十四、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券及國內外公司債之核定。

十五、 其它法令賦與職權事項之審定或核定。

本公司2023年度董事會下列議案因與董事自身或所代表之法人有利害關係，故依規定利益迴避並不參與討論及表決：

中宇公司董事會之下設有薪資報酬委員會、審計委員會及企業永續發展委員會，以強化董事會運作。