中宇環保工程股份有限公司
2025永續報告書

中宇環保工程股份有限公司董事會成員之提名與遴選係遵照中宇環保工程股份有限公司章程規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。中宇環保工程股份有限公司董事經股東會投票選舉產生，依公司法第203條規定，由所得選票代表選舉權最多之董事擔任召集人，召開當屆第1次董事會，會中由所有董事推選非獨立董事一人擔任董事長。中宇環保工程股份有限公司第十一屆董事會11名董事成員(含三名獨立董事)，整體具備經營管理、領導決策、產業知識、風險管理等能力；其中擁有工程管理實務經驗者為謝英斌、陳守道、黃崑濱、黃國華；擅長於企業管理者有黃建智、郭毓倫、林柏年、彭台光；具備會計或財務專業能力者為劉秀美、王泊翰；具有資源工程之專業知識者為陳家榮，充分落實董事會成員多元化目標，對中宇環保工程股份有限公司業務及財務各方面更是指點良多。具員工身份之董事占比為0%，獨立董事占比為27%，三位獨立董事任期年資皆在九年以下，3位董事年齡在65歲以上，6位董事年齡在51~65歲，2位董事在50歲以下。

依中宇環保工程股份有限公司章程規定，董事會每三個月開會一次，必要時得隨時以書面或其他適當方法通知召開，董事會職權如下：

一、 年度經營方針及營業預算之審定。

二、 總經理、副總經理、財會主管、內部稽核主管、顧問任免之核定。

三、 年度營業報告書及財務報告之審定。

四、 有關中宇環保工程股份有限公司重大財產之抵押、買賣或其他處置方法之核定。

五、 轉投資計畫之核定。

六、 新台幣肆千萬元以上資本支出之核定。

七、 新台幣肆千萬元以上之專門技術、專利權之購買或轉讓、以及技術合作契約之核定。

八、 設置及撤裁分支機構之核定。

九、 修改章程、變更資本及公司解散或合併之議案擬定。

十、 盈餘分派或虧損撥補之議案擬定。

十一、 會計師之委任，解任及報酬之核定。

十二、 中宇環保工程股份有限公司內部組織及其權責之核定。

十三、 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務行為之處理程序、內部控制制度及其他重要章則之審定或核定。

十四、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券及國內外公司債之核定。

十五、 其它法令賦與職權事項之審定或核定。

中宇環保工程股份有限公司2025年度董事會下列議案因與董事自身或所代表之法人有利害關係，故依規定利益迴避並不參與討論及表決：

中宇環保工程股份有限公司董事會之下設有薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，以強化董事會運作。